華銳風(fēng)電今日發(fā)布第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告。為發(fā)展公司后運(yùn)維業(yè)務(wù)，拓展冀北區(qū)域風(fēng)電后服務(wù)市場，該公司全資二級(jí)公司銳源風(fēng)能技術(shù)有限公司，擬在張家口市設(shè)立全資三級(jí)公司：銳源風(fēng)能技術(shù)（河北）有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本2000萬元。以下為原文：

華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月16日以通訊方式召開第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名。本次董事會(huì)會(huì)議的主持人為公司董事長馬忠先生。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.公司《關(guān)于在張家口市成立全資三級(jí)公司的議案》

為發(fā)展公司后運(yùn)維業(yè)務(wù)，拓展冀北區(qū)域風(fēng)電后服務(wù)市場，公司全資二級(jí)公司銳源風(fēng)能技術(shù)有限公司，擬在張家口市設(shè)立全資三級(jí)公司：銳源風(fēng)能技術(shù)（河北）有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本2000萬元。

表決情況：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

表決結(jié)果：通過。

特此公告。