本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　一、本次股東大會召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。
　　二、本次股東大會以現(xiàn)場投票的方式召開。

　　（一）會議召開和出席情況
　　1、會議召集人：公司董事會
　　2、會議方式：采取現(xiàn)場投票
　　3、現(xiàn)場會議時間：2012年2月1日上午9:00
　　4、現(xiàn)場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178 號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
　　5、會議出席的情況：出席本次會議的股東和股東代表共計15人，代表有表決權(quán)的股份686999738股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.29%。

　　本公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議，董事長任向東先生主持本次現(xiàn)場會議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　（二）議案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程采用現(xiàn)場投票的表決方式，通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于更換公司會計師事務(wù)所的議案》。

　　公司近日收到本公司審計機構(gòu)南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱"南京立信"）的《致公司函》，獲悉南京立信將整體加入立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）成為立信江蘇分所，南京立信將辦理注銷。鑒于負(fù)責(zé)公司2011年度審計工作相關(guān)的南京立信整體加入立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，故提議聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司年度財務(wù)報告審計（含子公司）、關(guān)聯(lián)方資金占用專項審計等業(yè)務(wù)。

　　同意票686999738股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份的0.00%。

　　（三）律師見證情況

　　本次股東大會由國浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、陳懿君律師對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。
　　備查文件目錄
　　1、股東大會決議；
　　2、律師法律意見書；
　　3、上交所要求的其它文件。