公告日期：2012-11-06

股票代碼：600401 股票簡稱： 海潤光伏

海潤光伏科技股份有限公司

2012年第七次臨時股東大會

會議資料

二○一二年十一月五日

目 錄

一、海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議須知

二、海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議議程

三、《關于與國電電力青海新能源開發有限公司合資設立格爾木國電電力光伏發

電有限公司并進行 20MW 光伏發電項目建設的議案》

四、《關于與國電電力新疆新能源開發有限公司合資設立國電電力新疆哈密新能

源開發有限公司并進行20MW光伏發電項目建設的議案》

五、《關于與國電電力甘肅新能源開發有限公司合資設立國電電力敦煌光伏發電

有限公司并進行9MW光伏發電項目建設的議案》

六、《關于與國電電力內蒙古新能源開發有限公司合資設立阿拉善左旗國電電力

光伏發電有限公司并進行20MW光伏發電項目建設的議案》

七、《關于控股子公司與中國國電集團有限公司合資設立國電青海格爾木光伏有

限公司并進行40MW光伏電站項目建設的議案》

八、《關于控股公司收購美國夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股權并進行

0.5MW光伏電站項目建設的議案》

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海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之一

海潤光伏科技股份有限公司

2012年第七次臨時股東大會會議須知

為了維護全體股東的合法權益、依法行使股東職權，確保股東大會的正常秩

序和議事效率，根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司股東大

會規范意見》、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》制定本須知，請參會人

員認真閱讀。

一、本次臨時股東大會采用現場投票的方式，公司董事會秘書負責本次大會

的會務事宜，公司證券投資部嚴格按照程序安排會務工作，出席會議人員應當聽

從公司工作人員安排，共同維護好大會秩序。

二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除依法出席現翅議的公司股東

(或其授權代表)、董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董

事會邀請參會的人員外，公司有權依法拒絕其他人士入常對于干擾股東大會秩

序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司有權采取必要措施予以制止

并報告有關部門查處。

三、出席現翅議的股東(或其授權代表)必須在會議召開前十分鐘到達會

場，辦理簽到登記，應出示以下證件和文件：

1、法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能證明其法定

代表人身份的有效證明，持股憑證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，

代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托

書、加蓋公章的營業執照復印件。

2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、持股憑證和股東賬戶卡；

委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證，授權委托書、委托人身份證

復印件、持股憑證和股東賬戶卡。

四、股東和股東代理人參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得干擾

大會的正常程序或者會議秩序。否則，大會主持人將依法勸其退常

五、股東(或其授權代表)參加本次大會依法享有發言權、咨詢權和表決權

2

等各項權益。要求發言的股東，可在大會審議議案時舉手示意，得到主持人許可

后進行發言。股東發言時應首先報告姓名和所持公司股份數，股東應在與本次股

東大會審議議案有直接關系的范圍內展開發言，發言應言簡意賅。股東發言時間

不超過5分鐘，除涉及公司商業秘密不能在股東大會上公開外，主持人可安排公

司董事、監事和其他高級管理人員回答股東提問。議案表決開始后，大會將不再

安排股東發言。

七、本次大會對議案采用記名投票方式逐項表決。

八、本次大會現場表決票清點工作由三人參加，出席現翅議股東推選兩名

股東代表、監事會推選一名監事參加表決票清點工作。

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海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之二

海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議議程

大會主持人：董事長任向東先生

大會時間：2012年11月12日上午09：00

大會地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路 178 號海潤光伏科技股

份有限公司行政樓五樓會議室

一、主持人報告會議出席人員情況、宣布會議開始

二、宣讀本次股東大會參會須知并推舉大會監票人3名

三、《關于與國電電力青海新能源開發有限公司合資設立格爾木國電電力光伏發

電有限公司并進行20MW光伏發電項目建設的議案》

四、《關于與國電電力新疆新能源開發有限公司合資設立國電電力新疆哈密新能

源開發有限公司并進行20MW光伏發電項目建設的議案》

五、《關于與國電電力甘肅新能源開發有限公司合資設立國電電力敦煌光伏發電

有限公司并進行9MW光伏發電項目建設的議案》

六、《關于與國電電力內蒙古新能源開發有限公司合資設立阿拉善左旗國電電力

光伏發電有限公司并進行20MW光伏發電項目建設的議案》

七、《關于控股子公司與中國國電集團有限公司合資設立國電青海格爾木光伏有

限公司并進行40MW光伏電站項目建設的議案》

八、《關于控股公司收購美國夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股權并進行0.5MW

光伏電站項目建設的議案》

九、股東發言

十、對上述議案進行現場投票表決

十一、監票人進行點票

十二、宣讀現場表決結果

十三、律師發表法律意見

十四、主持人宣布現翅議結束

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2012 年11月5日

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海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議文件之三

《關于與國電電力青海新能源開發有限公司合資設立格爾木國電電力光伏發電

有限公司并進行20MW光伏發電項目建設的議案》

各位股東及股東代表：

公司計劃與國電電力青海新能源開發有限公司(以下簡稱“國電青海”)在

距青海格爾木市中心約 27 公里處合資設立格爾木國電電力光伏發電有限公司

(公司名稱以工商登記機關核準為準，以下簡稱“項目公司”)并進行 20MW 光

伏電站項目建設。

項目公司主營業務為新能源項目投資、開發、建設和運營工作，新能源項目

技術咨詢及服務(公司經營范圍最終以公司登記機關核準的內容為準)。預計項

目總投資金額約 25,988 萬元人民幣，資本金比例 20%，海潤光伏持股比例為 35%，

預計出資 1,819.16 萬元。投資資金來源為公司自有資金及銀行貸款。

本 議 案 詳 見 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中

國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于對外投資建設光伏電站的公

告》，公告編號為臨2012-073。

上議案已經公司董事會四屆三十三次會議審議通過，現提請股東大會審議。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2012 年11月5日

5

海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之四

《關于與國電電力新疆新能源開發有限公司合資設立國電電力新疆哈密新能源

開發有限公司并進行20MW光伏發電項目建設的議案》

各位股東及股東代表：

公司計劃與國電電力新疆新能源開發有限公司(以下簡稱“國電新疆”)在

新疆維吾爾自治區哈密市合資設立國電電力新疆哈密新能源開發有限公司(公司

名稱以工商登記機關核準為準，以下簡稱“項目公司”)并進行 20MW 光伏電站項

目建設。

項目公司主營業務為項目投資，能源電力生產(具體經營范圍以工商登記機

關核準為準)。預計項目總投資金額 26,898 萬元人民幣，資本金比例 20%，海

潤光伏持股比例為 35%，預計出資 1,882.86 萬元。投資資金來源為公司自有資

金及銀行貸款。

本 議 案 詳 見 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中

國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于對外投資建設光伏電站的公

告》，公告編號為臨2012-073。

以上議案已經公司董事會四屆三十三次會議審議通過，現提請股東大會審

議。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2012 年11月5日

6

海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議文件之五

《關于與國電電力甘肅新能源開發有限公司合資設立國電電力敦煌光伏發電有

限公司并進行9MW光伏發電項目建設的議案》

各位股東及股東代表：

公司計劃與國電電力甘肅新能源開發有限公司(以下簡稱“國電甘肅”)在

甘肅敦煌合資設立國電電力敦煌光伏發電有限公司(公司名稱以工商登記機關核

準為準，以下簡稱“項目公司”)并進行 9MW 光伏電站項目建設。

項目公司主營業務為太陽能電站項目投資、開發、銷售及提供相應的技術服

務(涉及專項審批的經營期限以專項審批為準，具體經營范圍以工商登記機關核

準為準)。預計項目總投資金額約 18,844 萬元人民幣，資本金比例 20%，海潤光

伏持股比例為 35%，預計出資 1,319.08 萬元。投資資金來源為公司自有資金及

銀行貸款。

本 議 案 詳 見 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中

國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于對外投資建設光伏電站的公

告》，公告編號為臨2012-073。

以上議案已經公司董事會四屆三十三次會議審議通過，現提請股東大會審

議。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2012 年11月5日

7

海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之六

《關于與國電電力內蒙古新能源開發有限公司合資設立阿拉善左旗國電電力光

伏發電有限公司并進行 20MW 光伏發電項目建設的議案》

各位股東及股東代表：

公司計劃與國電電力內蒙古新能源開發有限公司(以下簡稱“國電內蒙”)

在阿拉善左旗南部巴潤別立鎮合資設立阿拉善左旗國電電力光伏發電有限公司

(公司名稱以工商登記機關核準為準，以下簡稱“項目公司”)并進行 20MW 光

伏電站項目建設。

項目公司主營業務為投資、建設、經營、管理光伏發電、光熱發電、風光互

補發電、水力發電、電力設施、高新技術、環保產業以及與新能源相關產業，新

能源產業相關技術服務、信息咨詢(公司經營范圍最終以公司登記機關核準的內

容為準)。預計項目總投資金額約 27,742 萬元人民幣，資本金比例 20%，海潤

光伏持股比例為 35%，預計出資 1,941.94 萬元。投資資金來源為公司自有資金

及銀行貸款。

本 議 案 詳 見 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中

國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于對外投資建設光伏電站的公

告》，公告編號為臨2012-073。

以上議案已經公司董事會四屆三十三次會議審議通過，現提請股東大會審

議。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2012 年11月5日

8

海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之七

《關于控股子公司與中國國電集團有限公司合資設立國電青海格爾木光伏有限

公司并進行 40MW 光伏電站項目建設的議案》

各位股東及股東代表：

公司控股子公司海潤京運通太陽能實業投資(太倉)有限公司(以下簡稱“海

潤京運通”)擬計劃與中國國電集團有限公司在青海剩西蒙古族藏族自治州格

爾木市合資設立國電青海格爾木光伏發電有限公司(公司名稱以工商登記機關核

準為準，以下簡稱“項目公司”)并建設 40MW 光伏電站。

本項目總投資金額 48000 萬元人民幣，項目公司注冊資本 9600 萬元人民幣，

海潤京運通出資 3840 萬元人民幣，占項目公司注冊資本的 40%。

本次對外投資的資金來源為自有資金。

本 議 案 詳 見 2012 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、

《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于控股子公司對外投資設立

國電青海格爾木光伏有限公司并建設 40MW 光伏電站的公告》，公告編號為臨

2012-079。

以上議案已經公司董事會四屆三十四次會議審議通過，現提請股東大會審

議。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2012 年11月5日

9

海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之八

《關于控股公司收購美國夏威夷州-Waianae PV2 LLC 公司 89%股權并進行 0.5MW

光伏電站項目建設的議案》

各位股東及股東代表：

公司擬通過在美國的全資控股公司海潤光伏美國有限公司(以下簡稱“海潤

美國”)收購 Waianae PV2 LLC 公司 89%股權。該公司現股東 Blue Earth Inc.

公司將繼續持有合資公司約 11%股權。

本次收購完成后，合資雙方將按比例再投入約 186.31 萬美元用于 0.5MW 光

伏電站項目的后期建設，項目建設期預計 2-3 個月。

本次對外投資的資金來源為自有資金以及項目融資。

本 議 案 詳 見 2012 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、

《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于控股公司收購資產及對外

投資公告》，公告編號為臨 2012-081。

以上議案已經公司董事會四屆三十四次會議審議通過，現提請股東大會審

議。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2012 年11月5日